共计召募资金东谈主民币 35
发布日期：2025-01-09 11:09 点击次数：121
证券代码：300645 证券简称：正元聪惠 公告编号：2025-001
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元聪惠集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的本色果真、准确、完好，莫得舛错
纪录、误导性证明或紧要遗漏。
绝顶提醒：
币 56，300.00 元），所有转成 2，563 股“正元聪惠”股票（股票代码：300645）。
总金额为东谈主民币 350，655，300.00 元。
字据《深圳证券交往所创业板股票上市法令》和《深圳证券交往所上市公司
自律监管辅导第 15 号——可调养公司债券》等经营次序，正元聪惠集团股份有
限公司（曾用名：浙江正元聪惠科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2024
年第四季度可调养公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公
告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督不断委员会《对于情愿浙江正元聪惠科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）情愿注
册，公司向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，
刊行价为每张面值东谈主民币 100.00 元，共计召募资金东谈主民币 35，073.00 万元，扣除
刊行费后，公司本次召募资金净额为 34，227.42 万元。上述召募资金到位情况业
经天健司帐师事务所（格外粗鄙搭伙）考据，并由其出具《验资回报》（天健验
〔2023〕152 号）。经深圳证券交往所情愿，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19
日在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
字据《浙江正元聪惠科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券募
集证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的次序，本次刊行的可转债转股期自
可转债刊行竣事之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券抓
有东谈主对转股大约不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱调整及修正情况
字据《召募证实书》的次序，本次刊行的可转债的运转转股价钱 32.85 元/
股。
度利润分派预案的议案》：以公司总股本 140，364，054 股为基数，向举座鼓动每
该分成决策于 2023 年 6 月 5 日除权除息。字据可调养公司债券相关次序，“正元
转 02”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由底本的 32.85 元/股调整为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现相接三十个交
易日中至少有十五个交夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%（即
《对于董事会建议向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，董事会建议向下
修正可调养公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓动大
会审议。
于董事会建议向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据公
司《召募证实书》的次序全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱经营的全
部事宜。
《对于向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向
下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起奏效。
年度利润分派预案的议案》：以总股本 142，083，053 股剔除回购专户中的 3，303，000
股后的 138，配资门户780，053 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.4 元（含
税），不送红股，不以成本公积金转增股本。该分成决策于 2024 年 6 月 3 日除权
除息。字据可调养公司债券相关次序，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3
日起由底本的 21.99 元/股调整为 21.95 元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
金额共计东谈主民币 56，300.00 元，转股数目为 2，563 股。舍弃 2024 年 12 月 31 日，
剩余“正元转 02”数目 3，506，553 张，剩余金额东谈主民币 350，655，300.00 元，未转比
例为 99.9787%。公司股份变动情况如下：
本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2024 年 9 月 30 日） （＋，－）（股） （2024 年 12 月 31 日）
股份性质
股票期权 可转债
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
行权 转股
一、有限售条目流畅
股份
高管锁定股 18，750 0.01 0 0 18，750 0.01
二、无尽售条目股份 142，064，865 99.99 +1 +2，563 142，067，429 99.99
三、股份总和 142，083，615 100.00 +1 +2，563 142，086，179 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关本色，请查阅公司于 2023 年 4 月 14
日在巨潮资讯网上线路的《召募证实书》全文。敬请强大投资者小心投资风险。
四、备查文献
（一）中国证券登记结算有限背负公司出具的“正元聪惠”“正元转 02”股本结
构表；
（二）中国证券登记结算有限背负公司出具的调养股业务情况表。
特此公告。
正元聪惠集团股份有限公司董事会
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