长城汽车: 长城汽车股份有限公司对于”长汽转债“瞻望自尊转股价钱向下修正条件的教导性公告

发布日期：2024-05-18 23:11    点击次数：174

证券代码：601633        证券简称：长城汽车          公告编号：2024-066 转债代码：113049        转债简称：长汽转债                 长城汽车股份有限公司 对于“长汽转债”瞻望自尊转股价钱向下修正条件的教导性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何纰缪纪录、误导性文书或者重 大遗漏，并对其本体的真正性、准确性和完满性承担法律牵累。    一、“长汽转债”刊行上市梗概    经中国证券监督贬责委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公成立行可颐养公司 债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2021年6月10日公成立行3，500万张可颐养公司债券，每张面值100 元，刊行总和35亿元。    经上海证券交往所自律监管决定书[2021]287号文快活，公司35亿元可颐养公司债 券于2021年7月8日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“长汽转债”，债券代码 “113049”。    笔据干系法律规矩要乞降《长城汽车股份有限公司公成立行A股可颐养公司债券募 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“长汽转债”存续期6年，自2021 年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年 股价钱为38.39元/股，现时转股价钱为39.93元/股。    二、“长汽转债”转股价钱向下修正条目与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条目    笔据《召募讲明书》的商定，“长汽转债”的转股价钱向下修正条目如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续本领，当公司A股股票在职意聚拢三十个交过去中至少有 十五个交过去的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下 修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会 进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当消释。修正后的转股价钱应不低于前述 的鞭策大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价和前一个交过去公司股票交往均 价之间的较高者。   若在前述三十个交过去内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交 易日按调理前的转股价钱和收盘价策画，期货配资在转股价钱调理日及之后的交过去按调理后的 转股价钱和收盘价策画。   （2）修正才气   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记 日和暂停转股本领（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个交过去（即转股价钱 修正日）开动规复转股苦求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱实施。   （二）转股价钱修正条目瞻望触发情况 不利用“长汽转债”转股价钱向下修正的职权，且在将来6个月内（即2023年10月28日 至2024年4月27日），如再次触发“长汽转债”的转股价钱向下修正条目，亦不建议向 下修正决议。在此本领之后（从2024年4月28日起从头策画），若再次触发“长汽转债” 的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“长汽转债” 的转股价钱向下修正的职权。具体本体详见公司于2023年10月27日败露的《长城汽车股 份有限公司对于不向下修正“长汽转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-131）。   自2024年4月28日起至2024年5月15日，公司A股股票收盘价已有十个交过去低于当 期转股价钱的85%（33.95元/股）。若公司A股股票收盘价在将来聚拢二十个交过去内有 五个交过去仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“长汽转债”的转股价钱向下修正 条目。   三、风险教导   公司将笔据本公司《召募讲明书》的商定和干系法律规矩要求，于触发“长汽转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息败露义务。   敬请边远投资者面容公司后续公告，留心投资风险。   特此公告。                             长城汽车股份有限公司董事会

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