将治安进行转股价钱颐养
发布日期：2024-05-31 21:31 点击次数：144
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证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-025
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及整体董事保证本公告内容实在、准确、竣工，莫得差错记录、误
导性陈诉或紧要遗漏。
十分教导：
一、对于可同样公司债券转股价钱颐养的关系章程
笔据中国证券监督解决委员会于2023年8月25日出具《对于高兴广东红墙新
材料股份有限公司向不特定对象刊行可同样公司债券注册的批复》（证监许可〔
换公司债券，每张面值100元，刊行总和31，600.00万元。公司可同样公司债券于
码“127094”。“红墙转债”转股时分为2024年4月24日至2029年10月17日，转
股的运转价钱为10.89元/股。
笔据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象刊行可同样公司债券召募
评释书》(以下简称《可转债召募评释书》)中对于转股价钱的颐养形势及推断公
式的章程如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派
发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可同样公司债券转股加多的股本）使公
司股份发生变化时，则转股价钱相应颐养。具体的转股价钱颐养公式如下（保留
少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，P1 为颐养后转股价，n 为送股或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将治安进行转股价钱颐养，
并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱颐养的关系公告，
并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养观点及暂停转股本领（如需）。当转股价
作风整日为本次刊行的可同样公司债券合手有东说念主转股苦求日或之后，同样股份登记
日之前，则该合手有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可同样公司债券合手有东说念主的债
职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可同样公司债券合手有东说念主权益的原则颐养转股价钱。讨论转股
价钱颐养内容及操作观点将依据那时国度讨论法律法子及证券监管部门的关系
章程来制订。
二、本次转股价钱颐养的原因及遵守
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓舞大会，期货配资审议通过了《2023 年
度利润分配决议》。公司权益分拨决议为：以公司现存总股本 210，228，348 股为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），推断实质派发现款红
利 31，534，252.20 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。具体内容
详见公司在巨潮资讯网上泄漏的《2023 年度权益分拨实施公告》（公告编号：
笔据《可转债召募评释书》以及中国证监会对于可同样公司债券刊行的讨论
章程，“红墙转债”因权益分拨的转股价钱颐养公式为 P1=P0-D，D=0.15 元/股，
笔据上述公式，P1=P0-D=10.89 元/股-0.15 元/股=10.74 元/股。
颐养后的“红墙转债”的转股价钱为 10.74 元/股，颐养后的转股价钱自 2024
年 6 月 7 日（除权除息日）起成效。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
报告显示，截至2023年末，全国共有258家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品，共存续产品3.98万只，较年初增加14.86%；存续规模达26.80万亿元。
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