启盈优配债券简称“回天转债”
发布日期：2024-12-22 09:12 点击次数：130
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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-77
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的本色信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒请示：
司（以下简称为“公司”）股票已有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的
了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往返日起至 2025
年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下
修正决议。在此时候之后（从 2025 年 6 月 21 日从头起算），若再次触发“回天
转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“回
天转债”的转股价钱向下修正权益。
一、可调度公司债券基本情况
把柄中国证券监督搞定委员会《对于应允湖北回天新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20222020 号），湖北回
天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对
象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）8，500，000 张，每张面值东说念主民币
经深圳证券往返所应允，公司85，000.00万元可调度公司债券已于2022年11
月15日起在深圳证券往返所挂牌上市往返，债券简称“回天转债”，债券代码
“123165”。
把柄《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募
集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的联系商定，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，启动转股价钱为东说念主民币
公告》，因公司实施2022年度权益分拨，向整体激动每10股派发现款红利1.50元
（含税），并以老本公积金向整体激动每10股转增3股，把柄《召募说明书》等
联系端正，“回天转债”转股价钱自2023年5月22日起由20.21元/股诊治为15.45
元/股。2024年5月16日，公司泄漏了《对于诊治“回天转债”转股价钱的公告》，
因公司实施2023年度权益分拨，向整体激动每10股派发现款红利1.00元（含税），
把柄《召募说明书》等联系端正，期货配资“回天转债”转股价钱自2024年5月23日起由
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募说明书》的商定，公司本次刊行可调度公司债券转股价钱向下修
正要求如下：
修正权限与修正幅度：在本次可转债存续时候，当公司股票在职意络续三
十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。若在前述
三十个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往返日
按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的往返日按诊治
后的转股价钱和收盘价诡计。
上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动进行表决时，捏有本次可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低
于前项端正的激动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一往返日
公司股票往返均价。
修正形状：如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条
件的信息泄漏媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时候（如需）等。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）
起，动手还原转股恳求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，调度股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体说明
自 2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有十五个往返日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 13.05 元/股的情形，依然触发《召募说
明书》中商定可转债转股价钱向下修正的条件。
鉴于“回天转债”刊行上市时辰较短，距离 6 年的存续期届满尚远，详尽考
虑公司的基本情况、阛阓环境、股价走势等诸多身分，以及对公司恒久谨慎发展
与内在价值的信心，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会
议，审议通过了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会
决定本次不向下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交
易日起至 2025 年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，
亦不建议向下修正决议。在此时候之后（从 2025 年 6 月 21 日从头起算），若再
次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否诈欺“回天转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请纷乱投资者扎眼投资风险。
四、备查文献
公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会